第五届董事会第十八次会议决议公告


 证券代码：002303              证券简称：美盈森             公告编号：2022-028

                           美盈森集团股份有限公司

                    第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已
于 2022 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2022 年 8 月 16 日 10:00 起，在公司二楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
董事谭伟以通讯方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长王海鹏先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2022 年半年度
报告>及其摘要的议案》。

    经审核，董事会审议通过了公司《2022 年半年度报告》及其摘要。公司《2022 年
半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2022-030）。

    公司《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-031）。

    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    经审核，董事会审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2022 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-033）。

    公司独立董事对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
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    了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

        三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲
    置自有资金购买理财产品的议案》。

        为进一步提升资金使用效率和收益，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响正常生
    产经营的前提下，在额度有效期不变的情况下，董事会经审议同意公司（含子公司）将
    暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品的额度增
    加至不超过人民币 80,000 万元。在上述额度内，资金可以在有效期内滚动使用。具体
    详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
    部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

        公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载
    于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

        四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合
    授信的议案》。
        为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务
    成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 7.8 亿元的综合授信，融资额
    度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具
    体如下：

                                   拟 申 请 授 信 额 拟 申请 授信 方   拟申请授信 拟申请授信
序号    银行名称
                                   度                式                期限       业务种类
1       华夏银行股份有限公司深圳分 不超过 1 亿元     信用              一年
        行
2       广发银行股份有限公司深圳分 不超过 2.5 亿元 信用                一年
        行                                                                           包括但不限
3       宁波银行股份有限公司深圳分 不超过 3 亿元     信用              一年          于银行承兑
        行                                                                           汇票、信用
4       成都银行股份有限公司重庆分 不超过 0.5 亿元 担保                一年          证、保函、
        行                                                                           流动资金贷
5       中国光大银行股份有限公司   不超过 0.5 亿     担保              一年          款等

6       中国建设银行股份有限公司六   不超过 0.3 亿元   担保            一年
        安开发区支行
合计                                 不超过 7.8 亿元

        公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，
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具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表
自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。



    特此公告。




                                               美盈森集团股份有限公司董事会

                                                              2022 年 8 月 17 日




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