美盈森:半年报董事会决议公告2022-08-18
第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2022-028
美盈森集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知已
于 2022 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2022 年 8 月 16 日 10:00 起,在公司二楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中
董事谭伟以通讯方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于<2022 年半年度
报告>及其摘要的议案》。
经审核,董事会审议通过了公司《2022 年半年度报告》及其摘要。公司《2022 年
半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公
告编号:2022-030)。
公司《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-031)。
二、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于<2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核,董事会审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2022 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-033)。
公司独立董事对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
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第五届董事会第十八次会议决议公告
了独立意见,具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
为进一步提升资金使用效率和收益,合理利用自有暂时闲置资金,在不影响正常生
产经营的前提下,在额度有效期不变的情况下,董事会经审议同意公司(含子公司)将
暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品的额度增
加至不超过人民币 80,000 万元。在上述额度内,资金可以在有效期内滚动使用。具体
详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用
部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-034)。
公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体详见公司同日刊载
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于向银行申请综合
授信的议案》。
为保证公司经营发展所需的流动资金,充分发挥公司良好资信状况优势,节余财务
成本,公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 7.8 亿元的综合授信,融资额
度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年;授信期限内,授信额度可循环使用,具
体如下:
拟 申 请 授 信 额 拟 申请 授信 方 拟申请授信 拟申请授信
序号 银行名称
度 式 期限 业务种类
1 华夏银行股份有限公司深圳分 不超过 1 亿元 信用 一年
行
2 广发银行股份有限公司深圳分 不超过 2.5 亿元 信用 一年
行 包括但不限
3 宁波银行股份有限公司深圳分 不超过 3 亿元 信用 一年 于银行承兑
行 汇票、信用
4 成都银行股份有限公司重庆分 不超过 0.5 亿元 担保 一年 证、保函、
行 流动资金贷
5 中国光大银行股份有限公司 不超过 0.5 亿 担保 一年 款等
6 中国建设银行股份有限公司六 不超过 0.3 亿元 担保 一年
安开发区支行
合计 不超过 7.8 亿元
公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准,
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第五届董事会第十八次会议决议公告
具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表
自上述事项经董事会审议通过之日起,具体负责相关协议及合同的签署。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
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