第六届监事会第一次会议决议公告



证券代码：002303             证券简称：美盈森             公告编号：2023-025


                        美盈森集团股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通
知以邮件方式于 2023 年 5 月 23 日送达。本次会议于 2023 年 5 月 31 日 17:30 起，
在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主
席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

    以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举监事会
主席的议案》。

    会议选举陈利科先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一
致。



    特此公告。




                                              美盈森集团股份有限公司监事会

                                                             2023 年 5 月 31 日




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