证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-183
北京东方园林环境股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 14 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 13 日至 12 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 14 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 13 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐北会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长、联席总裁赵冬先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为
本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
1
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共 11 人，所持有表决权的股份总数
为 1,328,664,670 股，占公司股份总数的 49.5257%（以股权登记日的总股本计算，
下同）。
通过网络投票出席会议的股东 25 人，代表股份 591,600 股，占公司总股本的
0.0221％。
综上，参加本次股东大会的股东人数为 36 人，代表股份 1,329,256,270 股，占
总股本的 49.5477%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东
（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高
级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 33 名，代表公司有表决权股份
2,835,446 股，占公司股份总数的 0.1057%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，
所有议案均需以特别决议审议通过，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持
股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，议案2需逐项审议通过，本
公司根据计票结果进行公开披露。
1、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2、以特别决议逐项审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》；
2.01、本次发行优先股的种类和数量；
2
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.02、发行方式、发行对象；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.03、票面金额、发行价格或定价原则；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
3
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.04、票面股息率或其确定原则；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.05、优先股股东参与分配利润的方式；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.06、回购条款；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
4
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.07、表决权的限制和恢复；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.08、清偿顺序及清算方法；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,232,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9982%；反对票为 24,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0018%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,811,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.1500%；反对股数为 24,100 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 0.8500%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
2.09、信用评级情况及跟踪评级安排；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
5
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.10、担保方式及担保主体；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.11、本次优先股发行后上市交易或转让的安排；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
2.12、募集资金用途；
6
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,232,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9982%；反对票为 24,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0018%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,811,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.1500%；反对股数为 24,100 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 0.8500%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
2.13、本次发行决议的有效期；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
3、以特别决议审议通过《关于<北京东方园林环境股份有限公司非公开发行优
先股预案>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
7
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
4、以特别决议审议通过《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的
议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
5、以特别决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控
制人关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6、以特别决议审议通过《关于<非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析
报告>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
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99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
7、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
8、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
9
9、以特别决议审议通过《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金
使用情况报告>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,470 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 800 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数
的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,646 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9718%；反对股数为 800 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 0.0282%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总
数的 0.0000%。
10、以特别决议审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2018-2020 年度）>
的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,470 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 800 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数
的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,646 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9718%；反对股数为 800 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 0.0282%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总
数的 0.0000%。
11、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
优先股相关事宜的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,256,270 票。同意票为
1,329,255,170 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对票为 1,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
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数的 0.0001%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,834,346 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9612%；反对股数为 1,100 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0388%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所金奂佶、汤士永律师出席本次大会并发表如下法律意见：
“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
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