证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-021
北京东方园林环境股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 2 月 12 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2019 年 2 月 11 日至 2 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 12 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 2 月 11 日下午 15:00
至 2019 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 707 会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长、联席总裁赵冬先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为
本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
1
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共 12 人，所持有表决权的股份总数
为 1,195,624,272 股，占公司股份总数的 44.5221%。
通过网络投票出席会议的股东 23 人，代表股份 3,841,400 股，占公司总股本的
0.1430%。
综上，参加本次股东大会的股东人数为 35 人，代表股份 1,199,465,672 股，占
总股本的 44.6652%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东
（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高
级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 32 名，代表公司有表决权股份
7317949 股，占公司股份总数的 0.2725%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，
议案11、13以特别决议审议通过，议案5-10、议案12属于涉及中小投资者利益的重
大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，议案6需逐项
审议通过，本公司根据计票结果进行公开披露。
1、审议通过《关于 2019 年向银行申请累计不超过人民币 180 亿元综合授信额
度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,772 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9998%；反对票为 2,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0002%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
2、审议通过《关于 2019 年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额
度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
2
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
3、审议通过《关于 2019 年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度
的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
4、审议通过《关于 2019 年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的
议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6、逐项审议通过《关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》；
6.01、发行规模；
3
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.02、票面金额和发行价格；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.03、发行方式和发行对象；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,452,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989%；反对票为 13,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0011%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,304,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.8169%；反对股数为 13,400 股，占参与表决中小股东所持
4
表决权股份总数的 0.1831%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
6.04、发行债券的交易流通；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,452,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989%；反对票为 13,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0011%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,304,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.8169%；反对股数为 13,400 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 0.1831%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
6.05、债券期限及品种；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.06、债券利率；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,452,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989%；反对票为 13,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0011%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
5
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,304,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.8169%；反对股数为 13,400 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 0.1831%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
6.07、担保方式；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.08、募集资金用途；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.09、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,772 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9998%；反对票为 2,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
6
数的 0.0002%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,315,049 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9604%；反对股数为 2,900 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0396%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.10、偿债保障措施；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,772 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9998%；反对票为 2,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0002%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,315,049 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9604%；反对股数为 2,900 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0396%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
6.11、决议有效期；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
7
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
发行债权融资计划相关事宜的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,462,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,314,549 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.9535%；反对股数为 3,400 股，占参与表决中小股东所持表
8
决权股份总数的 0.0465%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份
总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于 2019 年拟发行境外债券的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,407,572 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9952%；反对票为 58,100 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0048%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,259,849 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.2061%；反对股数为 58,100 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 0.7939%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
11、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,198,149,386 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8903%；反对票为 1,316,286 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1097%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于选举谢小忠先生为第六届监事会监事的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,449,772 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对票为 15,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0013%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 7,302,049 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 99.7827%；反对股数为 15,900 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 0.2173%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股
份总数的 0.0000%。
9
13、以特别决议审议通过《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资
金使用情况报告>的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,199,465,672 票。同意票为
1,199,452,272 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989%；反对票为 3,400 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0003%；弃权票为 10,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.0008%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所金奂佶、楼晶晶律师出席本次大会并发表如下法律意见：
“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
10
