证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2020-015
北京东方园林环境股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 10 日下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长赵冬先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为
本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
1
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共 6 人，所持有表决权的股份总数
为 1,327,053,624 股，占公司股份总数的 49.4162%。
通过网络投票出席会议的股东 46 人，代表股份 4,584,570 股，占公司总股本的
0.1707%。
综上，参加本次股东大会的股东人数为 52 人，代表股份 1,331,638,194 股，占
总股本的 49.5869%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东
（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高
级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 47 名，代表公司有表决权股份
5,217,370 股，占公司股份总数的 0.1943%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，
上述议案1至9以特别决议审议通过，议案1至10属于涉及中小投资者利益的重大事
项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司根据计票
结果进行公开披露。
1、以特别决议逐项审议通过《关于修改 2018 年度非公开发行优先股方案的议
案》；
1.01、本次发行优先股的种类和数量；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
2
1.02、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次
发行；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,100,294 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9596%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 167,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0126%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,679,470 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 89.6902%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 167,900 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 3.2181%。
1.03、票面金额、发行价格或定价原则；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
1.04、票面股息率或其确定原则；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
3
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
1.05、优先股股东参与分配利润的方式；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,330,990,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9514%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 277,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,569,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 87.5895%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 277,500 股，占参与表决中小股东所持表
决权股份总数的 5.3188%。
1.06、回购条款；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
1.07、表决权的限制和恢复；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,161,494 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9642%；反对票为 396,200 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
4
总数的 0.0298%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,740,670 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 90.8632%；反对股数为 396,200 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.5939%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
1.08、清偿顺序及清算方法；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
1.09、信用评级情况及跟踪评级安排；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
1.10、担保方式及担保主体；
5
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
1.11、本次优先股发行后上市交易或转让的安排；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
1.12、募集资金用途；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
6
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
1.13、本次发行决议的有效期。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
2、以特别决议审议通过《关于<北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度非
公开发行优先股预案（修订版）>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
3、以特别决议审议通过《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施（修
订版）的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
7
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
4、以特别决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公
开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订版）的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
5、以特别决议审议通过《关于<非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析
报告（修订版）>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
8
6、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,848,794 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8656%；反对票为 1,708,900 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1283%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,427,970 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 65.7030%；反对股数为 1,708,900 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 32.7541%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
7、以特别决议审议通过《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,187,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9662%；反对票为 370,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0278%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,766,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.3654%；反对股数为 370,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0917%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
8、以特别决议审议通过《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的
议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,799,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8619%；反对票为 1,758,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1320%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
9
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,378,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 64,7619%；反对股数为 1,758,000 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 33.6951%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
9、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
优先股相关事宜有效期延期的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,329,799,694 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8619%；反对票为 1,758,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股
份总数的 0.1320%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决
权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,378,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 64,7619%；反对股数为 1,758,000 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 33.6951%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 1.5429%。
10、审议通过《关于预计公司 2020 年度与控股股东及其一致行动人发生关联
交易的额度的议案》；该项议案关联股东北京朝汇鑫企业管理有限公司和北京市盈
润汇民基金管理中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 611,934,375 票。同意票为
611,485,875 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9267%；
反对票为 368,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0601%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的 0.0132%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,768,870 股，占参与表决中小股东所
持表决权股份总数的 91.4037%；反对股数为 368,000 股，占参与表决中小股东所持
表决权股份总数的 7.0534%；弃权股数为 80,500 股，占参与表决中小股东所持表决
权股份总数的 1.5429%。
10
11、审议通过《关于 2020 年向金融机构申请累计不超过人民币 180 亿元综合
授信额度的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,331,638,194 票。同意票为
1,331,232,394 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9695%；反对票为 325,300 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份
总数的 0.0244%；弃权票为 80,500 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权
股份总数的 0.0060%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所金奂佶、陈凯律师出席本次大会并发表如下法律意见：
“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十日
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