证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2021-019
广东海大集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2021 年 2 月 3 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座 8 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已
于 2021 年 1 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 3 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 3
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 44 名，代表公司有效表
决权股份总数 968,757,340 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份
总数（以下简称“股份总数”）1,657,644,202 股的 58.4418%；其中现场参与表决
的股东 14 人，代表公司有效表决权股份 882,638,763 股，约占公司股份总数的
53.2466%；通过网络投票方式参与表决的股东 30 人，代表公司有效表决权股份
86,118,577 股，约占公司股份总数的 5.1952%。参与表决的中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）41 人，代表公司有效表决权股份总数 106,685,737 股，约占公司股份总
数的 6.4360%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.21%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 5 个议案，其中《关于 2021 年对外担保的议案》为特别
决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
表决结果为：968,757,340 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份
总数的 100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：106,685,737 股同意，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
2、关于2021年向银行申请综合授信额度的议案
表决结果为：967,674,027 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.8882%；1,083,313 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1118%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：105,602,424 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.9846%；1,083,313 股反对，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0154%；无弃权票。
3、关于2021年对外担保的议案
表决结果为：964,481,608 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.5586%；1,575,709 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1627%；2,700,023 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2787%。
其中，中小投资者的表决结果：102,410,005 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.9922%；1,575,709 股反对，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4770%；2,700,023 股弃权，约占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5308%。
4、关于2021年开展套期保值业务的议案
表决结果为：968,757,340 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份
总数的 100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：106,685,737 股同意，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
5、关于变更公司董事的议案
表决结果为：959,404,131股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份
总数的99.0345%；9,353,209股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.9655%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：97,332,528股同意，约占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的91.2329%；9,353,209股反对，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的8.7671%；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及
现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二一年二月四日
