证券代码：002311             证券简称：海大集团          公告编号：2021-076



                      广东海大集团股份有限公司
               第五届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2021 年 7 月 23 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式及通讯相结合召
开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 7 月 13
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：


       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
       《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-078。


       二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
       详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-079。


    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供
担保的公告》，公告编号：2021-080。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联
交易的公告》，公告编号：2021-081。


    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司
章程>的公告》，公告编号：2021-082。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《广东海大集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。


    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-083。


    特此公告。




                                         广东海大集团股份有限公司董事会
                                             二 O 二一年七月二十七日