证券代码：002311            证券简称：海大集团           公告编号：2021-077



                     广东海大集团股份有限公司
                第五届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2021 年 7 月 23 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由
齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2021 年 7 月 13 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公
司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
       经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：


       一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-078。


       二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经核查，截至 2021 半年度末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东
的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-079。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》。
    此次日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联方和关联交易管理制度》的规
定，关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则。公司关于
本次日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的
独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的
合法权益。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联
交易的公告》，公告编号：2021-081。


    特此公告。




                                         广东海大集团股份有限公司监事会
                                             二 O 二一年七月二十七日