证券代码：002311             证券简称：海大集团           公告编号：2021-112



                    广东海大集团股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    广东海大集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2021 年 12 月 30 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村
镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 10 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，
已于 2021 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12
月 30 日 9:15 至 2021 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 108 名，代表公司有效表
决权股份总数 1,034,138,244 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股
份总数（以下简称“股份总数”）1,650,888,953 股的 62.6413%；其中现场参与表
决的股东 22 人，代表公司有效表决权股份 884,688,801 股，约占公司股份总数的
53.5886%；通过网络投票方式参与表决的股东 86 人，代表公司有效表决权股份
149,449,443 股，约占公司股份总数的 9.0527%。参与表决的中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）106 人，代表公司有效表决权股份总数 169,848,441 股，约占公司股份
总数的 10.2883%。
    根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.6184%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的
回购股份。
    受新型冠状病毒疫情影响，部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席
或列席了本次股东大会，见证律师以视频会议形式出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会共有 3 个议案，均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权
股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    1、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案
    表决结果为：1,027,760,511 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有效表决权股份总数的 99.3833%；363,723 股反对，约占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0352%；6,014,010 股弃权，约占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.5815%。
    其中，中小投资者的表决结果：163,470,708 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 96.2450%；363,723 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2141%；6,014,010
股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5408%。


    2、关于进行证券投资及衍生品交易的议案
    表决结果为：984,563,598 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 95.2062%；49,574,646 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 4.7938%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决结果：120,273,795 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 70.8124%；49,574,646 股反对，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 29.1876%；无弃权票。


    3、关于制定《对外担保管理制度》的议案
    表决结果为：1,034,138,244 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；无反对票；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决结果：169,848,441 股同意，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；无反对票；无弃权票。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由上海市瑛明律师事务所律师进行视频见证，并出具了《关于广东
海大集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议
事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        广东海大集团股份有限公司董事会
                                            二O二一年十二月三十一日