证券代码：002311            证券简称：海大集团          公告编号：2022-087



                     广东海大集团股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2022 年 10 月 27 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召
开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 10 月 22
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：


       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整外
汇套期保值业务的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇套期
保值业务的公告》，公告编号：2022-088。
    《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
   二 O 二二年十月二十八日