证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-092
广东海大集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况；
3、公司控股股东广州市海灏投资有限公司于2022年10月27日向公司董事会
提交了《关于调整外汇套期保值业务的议案》作为临时提案提交公司2022年第四
次临时股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2022 年 11 月 7 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已
于 2022 年 10 月 21 日及 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知及临时
提案暨补充通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 53 名，代表公司有效表
决权股份总数 1,061,033,932 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股
份总数（以下简称“有效表决权股份总数”）1,650,888,953 股的 64.27%；其中现
场参与表决的股东 10 人，代表公司有效表决权股份 924,873,911 股，约占公司有
效表决权股份总数的 56.02%；通过网络投票方式参与表决的股东 43 人，代表公
司有效表决权股份 136,160,021 股，约占公司有效表决权股份总数的 8.25%。参
与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）51 人，代表公司有效表决权股份总数
150,032,329 股，约占公司有效表决权股份总数的 9.09%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
受新型冠状病毒疫情影响，部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或
远程通讯方式出席或列席了本次股东大会，见证律师以视频会议形式出席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 3 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过。
1、关于修订公司部分制度的议案
本议案采取逐项表决的方式，每个子议案具体表决结果如下：
1.01、关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况为：973,218,728 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有效表决权股份总数的 91.7236%；87,650,604 股反对，约占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 8.2609%；164,600 股弃权票，约占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者的表决情况：62,217,125 股同意，约占出席会议的中小股
东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 41.4691%；87,650,604
股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 58.4211%；164,600
股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
表决结果：审议通过。
1.02、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况为：975,311,708 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 91.9209%；85,557,624 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 8.0636%；164,600 股弃权票，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0155%。
其中，中小投资者的表决情况：64,310,105 股同意，约占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 42.8642%；85,557,624 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 57.0261%；164,600 股弃权，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
表决结果：审议通过。
1.03、关于修订《关联方和关联交易管理制度》的议案
表决情况为：975,311,708 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 91.9209%；85,557,624 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 8.0636%；164,600 股弃权票，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0155%。
其中，中小投资者的表决情况：64,310,105 股同意，约占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 42.8642%；85,557,624 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 57.0261%；164,600 股弃权，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
表决结果：审议通过。
2、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案
表决情况为：1,055,942,222 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5201%；27,700 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0026%；5,064,010 股弃权票，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4773%。
其中，中小投资者的表决情况：144,940,619 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.6063%；27,700 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；5,064,010 股弃权，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3753%。
表决结果：审议通过。
3、关于调整外汇套期保值业务的议案
表决情况为：1,058,615,676 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7721%；无反对票；2,418,256 股弃权票，约占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.2279%。
其中，中小投资者的表决情况：147,614,073 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.3882%；无反对票；2,418,256 股弃权，约占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6118%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行视频见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、股东提出临时提案的程序、
出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规
则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二二年十一月八日
