证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-107
广东海大集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2022 年 12 月 28 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村
镇万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，
已于 2022 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 48 名，代表公司有效表
决权股份总数 1,049,354,203 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股
份总数（以下简称“有效表决权股份总数”）1,650,888,953 股的 63.56%；其中现
场参与表决的股东 10 人，代表公司有效表决权股份 924,318,589 股，约占公司有
效表决权股份总数的 55.99%；通过网络投票方式参与表决的股东 38 人，代表公
司有效表决权股份 125,035,614 股，约占公司有效表决权股份总数的 7.57%。参
与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）46 人，代表公司有效表决权股份总数
138,352,600 股，约占公司有效表决权股份总数的 8.38%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
受新型冠状病毒疫情影响，部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或
远程通讯方式出席或列席了本次股东大会，见证律师以视频会议形式出席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 5 个议案。其中，议案 2、3 为特别决议议案，须由出席
股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议
案均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
表决情况为：1,049,354,203 股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）
所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况：138,352,600 股同意，占出席会议的中小股
东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃
权票。
表决结果：审议通过。
2、关于为子公司提供担保的议案
表决情况为：1,043,774,493 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.4683%；5,579,710 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.5317%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况：132,772,890 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.9670%；5,579,710 股反对，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0330%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
3、关于对外提供担保的议案
表决情况为：1,043,774,493 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.4683%；5,579,710 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.5317%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况：132,772,890 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.9670%；5,579,710 股反对，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0330%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
4、关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况为：1,000,728,987 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 95.3662%；48,625,216 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 4.6338%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况：89,727,384 股同意，约占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.8541%；48,625,216 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 35.1459%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
5、关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况为：1,049,354,203 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况：138,352,600 股同意，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行视频见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规
定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二二年十二月二十九日
