证券代码：002311          证券简称：海大集团          公告编号：2023-014



                   广东海大集团股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2023 年 2 月 27 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召
开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2023 年 2 月 22 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会
议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控
股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为本次交易事项符合公司的经营发展战略，有利于优化资
源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，有利于公司长远发展，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公
司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的公告》，公告编号：2023-015。


    特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
      二 O 二三年三月一日