证券代码：002311           证券简称：海大集团          公告编号：2023-019



                    广东海大集团股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2023 年 4 月 4 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，
本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 3 月 30 日以专
人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董
事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：


    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议
案》，关联董事薛华先生回避表决。

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与特定对
象签署<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的公告》，公告
编号：2023-021。

    公司独立董事就此发表了事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事
薛华先生回避表决。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》，公告编号：2023-
022。
    公司独立董事就此发表了事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-023。


    特此公告。




                                         广东海大集团股份有限公司董事会
                                                 二 O 二三年四月六日