证券代码：002311            证券简称：海大集团          公告编号：2023-020



                     广东海大集团股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于
2023 年 4 月 4 日在广州市番禺区公司会议室以现场与与通讯表决相结合方式召
开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2023 年 3 月 30 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会
议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：


       一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议
案》。
    本次向特定对象发行股票的认购对象为薛华先生。薛华先生为公司实际控制
人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及
《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等规定，薛华先生认购公司本次向特定
对象发行股票构成关联交易。经审议，监事会认为：公司本次向特定对象发行股
票构成的关联交易事项审议程序符合相关规定，交易定价公允合理，不存在损害
上市公司和股东利益的情形。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与特定对
象签署<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的公告》，公告
编号：2023-021。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
    经审议，监事会认为：因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期（即 2022 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日）即将到期，为确保公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，同意本次向特定对象发行
股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》，公告编号：2023-022。
    公司独立董事就此发表了事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                           广东海大集团股份有限公司监事会
                                                 二 O 二三年四月六日