证券代码：002311            证券简称：海大集团          公告编号：2023-026




                    广东海大集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    广东海大集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2023 年 4 月 21 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已
于 2023 年 4 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定。
    本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 299 名，代表公司有表决权股
份总数 1,128,662,344 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数
（以下简称“有表决权股份总数”）1,653,476,482 股的 68.26%；其中现场参与的
股东 12 人，代表公司有表决权股份 924,597,314 股，约占公司有表决权股份总数
的 55.92%；通过网络投票方式参与的股东 287 人，代表公司 有表决权股份
204,065,030 股，约占公司有表决权股份总数的 12.34%。参与的中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）295 人，代表公司有表决权股份总数 217,352,541 股，约占公司有
表决权股份总数的 13.15%。
    根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
    部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了
本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会共有 2 个议案，均为特别决议议案，须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人，下同）所持表决权的 2/3 以上通过。
    1、关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》
暨关联交易的议案
    出席会议的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份 910,589,359 股）
作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数
为 218,072,985 股。
    表决情况为：212,213,432 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 97.3130%；5,859,553 股反对，约占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.6870%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：211,492,988 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 97.3041%；5,859,553 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6959%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    2、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案
    出席会议的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份 910,589,359 股）
作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数
为 218,072,985 股。
    表决情况为：212,213,532 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 97.3131%；5,859,453 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.6869%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：211,493,088 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 97.3042%；5,859,453 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 2.6958%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规
定，本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        广东海大集团股份有限公司董事会
                                             二O二三年四月二十二日