证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-032
广东海大集团股份有限公司
关于2023年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生
产经营需要，预计公司及控股子公司将与关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公
司（以下简称“海航兴发”）及其分子公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司
（以下简称“五家渠泰昆”）、阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司（以下简称“新
疆瑞利恒”）、越南海大樱桃谷有限责任公司（以下简称“海大樱桃谷”）及其分
子公司发生日常购销业务。为规范公司关联交易审批程序，现对公司 2023 年日
常关联交易业务做出预计：交易总额不超过 60,700 万元。2022 年，公司日常关
联交易实际发生金额为 49,146.12 万元。
公司第六届董事会第十次会议以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议
通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易预计的类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易内 关联交易 2023 年预 截至披露日 2022 年
关联人
类别 容 定价原则 计金额 已发生金额 发生金额
海航兴发及 向关联人销售商 销售饲料等
市场定价 8,000.00 1,868.87 9,302.26
其分子公司 品 产品
向关联人采购原 采购原材料、
五家渠泰昆 市场定价 21,000.00 4,985.09 17,000.94
材料或提供劳务 提供劳务
向关联人采购原 采购原材料、
新疆瑞利恒 市场定价 22,000.00 3,445.67 16,106.38
材料或提供劳务 提供劳务
向关联人销售商 销售饲料等
海大樱桃谷 市场定价 9,000.00 2,036.15 6,457.72
品 产品
及其分子公
向关联人采购原
司 采购原材料 市场定价 700.00 135.26 278.82
材料
注：截至目前海航兴发的分子公司有罗定市兴发邢记农牧发展有限公司（以下简称“罗
定兴发”）、佛山市海航禽畜水产养殖专业合作社（以下简称“海航养殖合作社”），未来海航
兴发可能会根据自身发展所需，投资新分子公司；海大樱桃谷的分子公司有平安发农业有限
责任公司（以下简称“平安发”）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生的情况
单位：人民币万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生 披露日期及索
交易 关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
内容 金额 引
类别 比例（%） 差异（%）
海大樱桃谷 1、2022 年 4 月
采购原材
及其分子公 278.82 400.00 0.0029 -30.30 12 日在公司指
向 关 料
司 定信息披露媒
联 人 采购原材 体披露的《关于
采 购 五家渠泰昆 料或提供 17,000.94 20,036.00 0.18 -15.15 2022 年日常关
原 材 劳务 联交易的公告》
料 或
采购原材 （公告号：
提 供
新疆瑞利恒 料或提供 16,106.38 20,036.00 0.17 -19.61 2022-008）；
劳务
劳务 2、2022 年 10 月
小计 33,386.14 40,472.00 0.35 -17.51 21 日在公司指
海航兴发及 销售饲料 定信息披露媒
9,302.26 10,500.00 0.09 -11.41 体披露的《关于
向 关 其分子公司 等产品
日常关联交易
联 人 海大樱桃谷
销售饲料 的公告》（公告
销 商 及其分子公 6,457.72 7,800.00 0.06 -17.21
等产品 号：2022-085）
品 司
小计 15,759.98 18,300.00 0.15 -13.88
海大樱桃谷向公司子公司销售鸭苗， 2022年第四季度肉鸭价格低，养
公司董事会对日常关联交易实际 殖户补栏积极性差，导致与第四季度预估的量价差异大，因此实际发生
发生情况与预计存在较大差异的 额低于预计金额30.30%。
说明（如适用） 本次关联交易实际发生金额低于预计金额，不会对公司日常经营及业绩
产生较大影响。
公司独立董事对日常关联交易实 公司对2022年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和
际发生情况与预计存在较大差异 公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的
的说明（如适用） 交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。
二、关联人基本情况
（一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司
1、基本信息：
公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司
住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街 34 号
法定代表人：陈洪耀
注册资本：人民币 100 万元
主营业务：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。
截至 2022 年 12 月 31 日，海航兴发总资产为 2,683.98 万元、净资产为 1,803.77
万元；2022 年营业收入 12,577.07 万元、净利润为 328.60 万元(以上数据未经审
计)。
截至 2023 年 3 月 31 日，海航兴发的总资产为 2,325.35 万元、净资产为
1,558.30 万元；2023 年 1-3 月营业收入 2,737.46 万元、净利润为-245.47 万元(以
上数据未经审计)。
2、关联关系情况说明
公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.50%股权，
佛山海航持有海航兴发 49%股权，自然人陈洪耀持有海航兴发 51%股权；且海
航兴发持有罗定兴发 50%股权、持有海航养殖合作社 99.96%股权，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披
露》第二章第四条第（七）项规定，海航兴发及其分子公司系公司的关联方。公
司及公司董事、监事和高级管理人员与陈洪耀不存在关联关系。
3、履约能力分析
海航兴发经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，
佛山海航及其子公司非失信被执行人。
（二）五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司
1、基本信息：
公司名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司
住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区
注册资本：人民币 8,000 万元
主营业务：食用植物油、单一饲料(棉籽蛋白、棉籽粕)加工、收购及销售等。
截至 2022 年 12 月 31 日，五家渠泰昆总资产为 28,456.59 万元、净资产为
11,735.53 万元，2022 年营业收入 76,742,39 万元、净利润为 2,702.12 万元(以上
数据未经审计)。
截至 2023 年 3 月 31 日，五家渠泰昆的总资产为 37,890.23 万元、净资产为
12,616.89 万元，2023 年 1-3 月营业收入 18,094.28 万元、净利润为 881.36 万元(以
上数据未经审计)。
2、关联关系情况说明
公司持有五家渠泰昆 50%股权，新疆泰昆蛋白科技有限责任公司（以下简称
“泰昆蛋白”）持有五家渠泰昆 50%股权。泰昆蛋白指派董事占比超 1/2，且指
派董事担任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定及《企
业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，五家渠泰昆
系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与泰昆蛋白不存在关联
关系。
3、履约能力分析
五家渠泰昆经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核
查，五家渠泰昆非失信被执行人。
（三）阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司
1、基本信息：
公司名称：阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司
住所：新疆阿拉尔市二号工业园纬三路东 215 号瑞泰生物公司 2 办公楼
注册资本：人民币 7,361.36 万元
主营业务：食用植物油、单一饲料(棉籽蛋白、棉籽粕)加工、收购及销售等。
截至 2022 年 12 月 31 日，新疆瑞利恒总资产为 36,529.52 万元、净资产为
12,851.13 万元，2022 年营业收入 77,359.74 万元、净利润为 3,415.04 万元(以上
数据未经审计)。
截至 2023 年 3 月 31 日，新疆瑞利恒的总资产为 48,156.94 万元、净资产为
14,091.42 万元，2023 年 1-3 月营业收入 20,100.22 万元、净利润为 1,240.29 万元
(以上数据未经审计)。
2、关联关系情况说明
公司持有新疆瑞利恒 50%股权，泰昆蛋白持有新疆瑞利恒 50%股权。泰昆
蛋白指派董事占比超 1/2，且指派董事担任董事长。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四
条第（七）项规定，新疆瑞利恒系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级
管理人员与泰昆蛋白不存在关联关系。
3、履约能力分析
新疆瑞利恒经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核
查，新疆瑞利恒非失信被执行人。
（四）越南海大樱桃谷有限责任公司
1、基本信息：
公司名称：越南海大樱桃谷有限责任公司
住所：同奈省，定管县富玉社第四邑第 2 区第 5 组
法定代表人：STIMPSON MALCOLM JOHN
注册资本：277,840,000,000 越南盾（1,200 万美元）
主营业务：生猪、家禽的饲养；咨询服务。
截至 2022 年 12 月 31 日，海大樱桃谷经审计总资产为 12,658.96 万元、净资
产为 10,998.86 万元，2022 年营业收入 17,585.13 万元、净利润为 2,677.23 万元。
截至 2023 年 3 月 31 日，海大樱桃谷的总资产为 13,107.06 万元、净资产为
9,924.38 万元，2023 年 1-3 月营业收入 4,577.29 万元、净利润为-106.08 万元(以
上数据未经审计)。
2、关联关系情况说明
公司间接持有海大樱桃谷 40%股权，樱桃谷农场有限公司（以下简称“樱桃
谷农场”）持有海大樱桃谷 60%股权；且海大樱桃谷持有平安发 100%股权。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—
关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，海大樱桃谷及其分子公司系公司的
关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与樱桃谷农场不存在关联关系。
3、履约能力分析
海大樱桃谷经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
因业务发展和生产经营需要，2023 年度公司及控股子公司拟与下述关联方
发生日常购销业务，交易金额合计不超过人民币 60,700.00 万元。其中：拟向关
联方海航兴发及其分子公司销售商品，预计关联交易总额不超过 8,000.00 万元；
向关联方五家渠泰昆采购原材料及提供劳务，预计交易总额不超过 21,000.00 万
元；向关联方新疆瑞利恒采购原材料及提供劳务，预计交易总额不超过 22,000.00
万元；向关联方海大樱桃谷及其分子公司采购原材料及销售商品，预计关联交易
总额不超过 9,700.00 万元。
（二）关联交易协议签署情况
公司与海航兴发、五家渠泰昆、新疆瑞利恒、海大樱桃谷分别签订了框架协
议，协议主要内容如下：
1、与海航兴发的关联交易协议签署情况
（1）协议有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（2）交易内容：公司及控股子公司向海航兴发及其分子公司销售饲料及其
他产品。
（3）交易金额：交易总额不超过 8,000 万元。
（4）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方
统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
（5）结算方式：15－25 天的收款周期。
2、与五家渠泰昆的关联交易协议签署情况
（1）协议有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（2）交易内容：公司及控股子公司向五家渠泰昆采购原材料及提供劳务。
（3）交易金额：交易总额不超过 21,000 万元。
（4）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价
格为基础协商确定。
（5）结算方式：批款批货，款到发货。
3、与新疆瑞利恒的关联交易协议签署情况
（1）协议有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（2）交易内容：公司及控股子公司向新疆瑞利恒采购原材料及提供劳务。
（3）交易金额：交易总额不超过 22,000 万元。
（4）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价
格为基础协商确定。
（5）结算方式：批款批货，款到发货。
4、与海大樱桃谷的关联交易协议签署情况
（1）协议有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（2）交易内容：公司及控股子公司向海大樱桃谷及其子公司采购原材料及
销售商品。
（3）交易金额：交易总额不超过 9,700.00 万元。
（4）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价
格为基础协商确定。
（5）结算方式：双方承诺给与双方 30 天还款周期，如有特殊情况，经双方
同意可以适当延长，但最长不超过 60 天。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、本次日常购销关联交易均系公司从事生产经营活动的正常业务所产生，
能充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，提高经营效率。本次关联
交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循
公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，结算方式合理，
不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。
3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的
实施有利于保障公司业务的持续稳定，本公司与关联方之间在业务上有上、下游
关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对
关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前对公司 2023 年日常关联交易的有关资料进行了认真详细地
审阅，基于独立判断，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，
公司与海航兴发及其分子公司、五家渠泰昆、新疆瑞利恒及海大樱桃谷及其分子
公司的关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害
公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将
上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
2、公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：经过认真审查，认为公
司与海航兴发及其分子公司、五家渠泰昆、新疆瑞利恒、海大樱桃谷及其分子公
司 2023 年的日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以
市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存
在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，
关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影
响。因此，同意公司上述关联交易方案。
六、监事会意见
此次日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——交易与关联交易》的规定，符合诚实信用的原则。公司关于 2023
年日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独
立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对公司相关事项的独立意见；
5、广东海大集团股份有限公司购销协议；
6、关联交易情况概述表。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二三年四月二十五日
