证券代码：002317        公告编号：2019-019




                    广东众生药业股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议决议，公司决定于 2019 年 4 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东
大会。现将有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开
已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
    （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则
和《公司章程》的规定。
    （三）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2019 年 4 月 10 日下午 2:45 开始
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 10 日
9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 9 日下午 3:00 至
2019 年 4 月 10 日下午 3:00。
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）会议的股权登记日：2019年4月1日
    （六）出席对象：
    1、于 2019 年 4 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形

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  式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、律师及其他相关人员。
       （七）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
       二、会议审议事项
       1、审议《关于修改公司章程的议案》；
       2、审议《关于调整回购公司股份事项的议案》。
       上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发
  表了独立意见。上述提案需经股东大会特别决议通过。内容详见公司于 2019 年
  3 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
  露的相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单
  独计票。
       三、提案编码

                                                                   备注
  提案编码                           提案名称
                                                              该列打勾的栏目
                                                                可以投票
     100                              总议案                         √

非累积投票提案

     1.00        《关于修改公司章程的议案》                          √

     2.00        《关于调整回购公司股份事项的议案》                  √

       四、会议登记方式
       （一）登记时间：2019 年 4 月 2 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
       （二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
       （三）登记方式：
       1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
       2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
  证券账户卡及持股证明办理登记手续；
       3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
  委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

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    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 4
月 2 日下午 4：00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    （四）会议联系方式
    联系人：张玉冲、陈子敏
    电话：0769-86188130
    传真：0769-86188082
    电子邮箱：zqb@zspcl.com
    邮编：523325
    （五）其他事项
    1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；
    2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）公司第六届董事会第二十五次会议决议。


    特此通知。


                                         广东众生药业股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年三月二十二日




                                                                  第3页 共5页
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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362317
    2、投票简称：众生投票
    3、填报表决意见。
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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   附件二：

                                                 授权委托书
           兹全权委托              （先生/女士）（身份证号码：                                 ）
   代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，
   并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
                                                               备注               表决意见
提案编码              提     案        名   称             该列打勾的栏
                                                                           同意      反对      弃权
                                                           目可以投票
  100                        总议案                             √
                 非累积投票提案

  1.00      《关于修改公司章程的议案》                          √

  2.00      《关于调整回购公司股份事项的议案》                  √

   委托人姓名或名称（签名/盖章）：                                    委托人持股数：

   委托人身份证号码/工商注册号：                                      委托人股东账户：

   受托人签名：                                                       受托人身份证号码：

   日期：        年     月        日

   委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

   附注：
           1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提
   案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请
   在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择
   的,则视为无效委托。
           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须
   加盖单位公章。




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