证券代码：002317          公告编号：2021-022




                     广东众生药业股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
的会议通知于 2021 年 4 月 15 日以专人形式送达全体监事，会议于 2021 年 4 月
25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席罗日康先生主持，董事会秘书列席本
次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计
准则以及财政部相关通知而进行，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关
规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及
股东（特别是中小股东）合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定计提商誉减值准备，计提
依据充分，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的
资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次
计提商誉减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    三、审议通过了《关于修订<公司 2019 年至 2021 年股东回报规划>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
监事会对《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    公司监事会对《公司 2020 年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为
公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，符合有关法律、法规
的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《公司 2020 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对
《公司 2020 年度内部控制评价报告》无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交 2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东众生药业股份有限公司 2020


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年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东众生药业股份有限公司 2021
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    经与会监事签名的监事会决议。


    特此公告。




                                         广东众生药业股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年四月二十五日




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