证券代码：002317 公告编号：2022-067
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议决议，公司决定于 2022 年 7 月 21 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开
已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则
和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2022 年 7 月 21 日下午 2:45 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 21 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 21 日 9:15～15:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议的股权登记日：2022年7月14日
（六）出席对象：
1、于 2022 年 7 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
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2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（七）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的
2.00 √
议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股票决议的有效期限 √
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非
3.00 √
公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资
4.00 √
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回
5.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
6.00 √
告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
7.00 √
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √
上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会
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议审议通过，其中提案 1 至提案 7 需经股东大会特别决议通过，提案 2 需进行逐
项表决。内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单
独计票。
三、会议登记方式
（一）登记时间：2022 年 7 月 15 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2022 年 7
月 15 日下午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：李滔、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；
2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362317
2、投票简称：众生投票
3、填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 21 日 9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，
并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
备注
表决意见
提案
提 案 名 称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案
2.00 √
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股票决议的有效期限 √
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非
3.00 √
公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集
4.00 √
资金使用可行性分析报告的议案》
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《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期
5.00 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
6.00 √
报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
7.00 √
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √
委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/工商注册号： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择
的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须
加盖单位公章。
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