证券代码：002317         公告编号：2022-076




                   广东众生药业股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议的会议通知于 2022 年 7 月 28 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于
2022 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董
事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露
媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                             第 1页 共 2页
             证券代码：002317         公告编号：2022-076


特此公告。




                       广东众生药业股份有限公司董事会
                                二〇二二年八月七日




                                            第 2页 共 2页