证券代码：002317              公告编号：2023-049




                      广东众生药业股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席
会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备 注 ： 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                广东众生药业股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月二十七日


                                                                         第1页 共1页