证券代码：002324                  证券简称：普利特               公告编号： 2022-100



                      上海普利特复合材料股份有限公司
                      第六届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第二次
会议的会议通知于2022年9月20日以通讯方式发出。
       2、本次监事会于2022年9月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与通讯表决方式召开。
       3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
       4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。
       5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
       1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行
A 股股票方案的议案》
   公司本次非公开发行 A 股股票方案的调整具体如下：

   一、调整前募集资金投向
   本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 22 亿元，扣除发行费用
后的募集资金净额将用于：

                                                      预计总投资额     募集资金投资额
 序号                     项目名称
                                                        （万元）           （万元）
   1      收购海四达电源 79.7883%股权                     114,097.30         112,097.30
   2      年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目               133,440.89           60,000.00


                                           -1-
         （年产 6GWh）
         年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电
  3                                                 50,000.00          20,000.00
         池及电源系统二期项目
  4      补充流动资金                               27,902.70          27,902.70
                      合计                         325,440.89         220,000.00

   二、调整后募集资金投向
   本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 21.40 亿元，扣除发行
费用后的募集资金净额将用于：

                                               预计总投资额     募集资金投资额
 序号                  项目名称
                                                 （万元）           （万元）
  1      收购海四达电源 79.7883%股权               114,097.30         106,097.30
         年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目
  2                                                133,440.89          60,000.00
         （年产 6GWh）
         年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电
  3                                                 50,000.00          20,000.00
         池及电源系统二期项目
  4      补充流动资金                               27,902.70          27,902.70
                      合计                         325,440.89         214,000.00

   除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。根据公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
      2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）的议案》

   根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求及谨慎使用募集资金的需要，本次非
公开发行股票发行方案中拟募集资金总额由“不超过 22 亿元”调整为“不超过 21.40
亿元”，部分募集资金投资项目的募集资金投资金额相应调整，其他事项未发生调整，
公司董事会编制了《上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）》。

   根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
      3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

   根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求及谨慎使用募集资金的需要，本次非
公开发行股票发行方案中拟募集资金总额由“不超过 22 亿元”调整为“不超过 21.40
亿元”，部分募集资金投资项目的募集资金投资金额相应调整，其他事项未发生调整，



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公司董事会编制了《上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》。

   根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

   根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，
为维护中小投资者利益，现根据修订后的非公开发行 A 股股票预案对本次非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺进行修订。

   根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。




   特此公告




                                            上海普利特复合材料股份有限公司
                                                         监    事   会
                                                       2022 年 9 月 23 日




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