证券代码：002324               证券简称：普利特             公告编号：2022-101




                      上海普利特复合材料股份有限公司
               关于调整非公开发行A股股票方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。


       上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上
 市公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股
 股票方案的议案》，根据中国证监会的相关监管要求，对于公司本次发行董事会
 决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金
 总额中扣除，根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，决定将公司本次非
 公开发行股票拟募集资金总额“不超过22亿元”调整为“不超过21.40亿元”，
 部分募集资金投资项目的募集资金投资金额相应调整。现将公司本次非公开发行
 A股股票的募集资金总额进行调减的具体情况公告如下：
       一、调整前募集资金投向

       本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 22 亿元，扣除
 发行费用后的募集资金净额将用于：

                                                     预计总投资额     募集资金投资额
序号                     项目名称
                                                       （万元）           （万元）
 1     收购海四达电源 79.7883%股权                       114,097.30         112,097.30
       年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产
 2                                                       133,440.89          60,000.00
       6GWh）
       年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源
 3                                                        50,000.00          20,000.00
       系统二期项目
 4     补充流动资金                                       27,902.70          27,902.70
                        合计                             325,440.89         220,000.00

       二、调整后募集资金投向

       本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 21.40 亿元，扣
 除发行费用后的募集资金净额将用于：
                                                    预计总投资额        募集资金投资额
序号                    项目名称
                                                      （万元）              （万元）
 1     收购海四达电源 79.7883%股权                      114,097.30            106,097.30
       年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产
 2                                                      133,440.89             60,000.00
       6GWh）
       年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源
 3                                                         50,000.00           20,000.00
       系统二期项目
 4     补充流动资金                                        27,902.70           27,902.70
                      合计                              325,440.89            214,000.00

       除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。

       三、本次发行方案调整履行的相关程序

       2022 年 9 月 23 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
 二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相
 关议案，对本次非公开发行 A 股股票方案中募集资金总额和投向进行了调整，
 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

       根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
 东大会审议。

       本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注
 意投资风险。

       特此公告。




                                            上海普利特复合材料股份有限公司
                                                      董      事       会
                                                    2022 年 9 月 23 日