证券代码：002324               证券简称：普利特               公告编号： 2022-104



                   上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第三次
会议的会议通知于2022年10月05日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于2022年10月08日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司
银行授信及贷款提供担保的议案》
    为满足子公司生产经营资金需求，公司同意为其控股子公司江苏海四达电源有限公
司提供不超过人民币 77,500 万元的连带责任保证担保（最终以银行等金融机构审批为
准）。
    《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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   2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2022 年 10 月 25 日下午 14：30 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
有关需要股东审议的议案。
   《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


      特此公告




                                              上海普利特复合材料股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                      2022 年 10 月 08 日




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