证券代码：002324               证券简称：普利特            公告编号：2022-113


                   上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第三次会
议的会议通知于 2022 年 10 月 22 日以通讯等方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 10 月 25 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会
议室，以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<上海普利特复合材
料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
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    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<上海普利特复合材
料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，与会监事一致认为：公司《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》有助于保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利
进行，确保本次限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不
会损害公司和全体股东的利益。
    《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公司<2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经对《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》
拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围。综上所述，本次列入本次
激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司股权激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于2022年第四次临时股东大会审
议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<上海普利特复合材
料股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要符合
《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
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以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及中小股东权益的情形；
    2、本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与
员工持股计划的情形；
    3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有
人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划
持有人的主体资格合法、有效；
    4、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，
有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进
一步增强员工的凝聚力，利于公司可持续发展。
    因公司监事会主席郭思斯女士、监事张锴先生为公司2022年员工持股计划参与人，
回避了对员工持股计划相关议案的表决。两位关联监事回避表决后，公司监事会对本议
案无法形成决议，因此将公司2022年员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审议。
    《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<上海普利特复合材
料股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：
    《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导
意见》《自律监管指引第1号》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的
原则，确保了公司本期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因公司监事会主席郭思斯女士、监事张锴先生为公司2022年员工持股计划参与人，
回避了对员工持股计划相关议案的表决。两位关联监事回避表决后，公司监事会对本议
案无法形成决议，因此将公司2022年员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审议。
    《上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》详见公司指定
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    本议案尚需提请公司股东大会审议。


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备查文件：

1、公司第六届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
                                        上海普利特复合材料股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                   2022年10月25日




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