证券代码：002324               证券简称：普利特               公告编号： 2023-029



                   上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第九次
会议的会议通知于2023年3月20日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于2023年3月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟签署投资合作
协议的议案》
    公司在北方拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于天津便利的地理交
通位置，是辐射北方市场的优选地点。公司与天津经济技术开发区管理委员会本着平等、
自愿的原则，就新材料北方智能制造基地项目拟签署《投资合作协议》。
    本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。




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    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立
全资子公司的议案》
    为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局。公司拟对外投资设立全资
子公司天津普利特新材料有限公司（暂定名，实际以工商注册登记名为准），注册资本
约 20000 万元，主要负责改性 PP、改性 ABS、改性 PA、改性 PC 以及各类塑料合金等高
性能复合材料的生产销售。
    本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
   《关于公司签署投资合作协议并拟设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




      特此公告




                                             上海普利特复合材料股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2023 年 3 月 24 日




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