证券代码：002324                   证券简称：普利特             公告编号：2023-045


                    上海普利特复合材料股份有限公司
                          关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下：
 序号                    修改前                                   修改后
          第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
          依法行使下列职权：                       依法行使下列职权：
          （一）决定公司的经营方针和投资计划；     （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
          ……                                     ……
          （十六）公司年度股东大会可以授权董事     （十六）公司年度股东大会可以授权董事
          会决定非公开发行融资总额不超过最近一     会决定非公开发行融资总额不超过最近一
          年末净资产 10%的股票，该项授权在下一年   年末净资产 10%的股票，该项授权在下一年
          度股东大会召开日失效；                   度股东大会召开日失效；
          （十七）审议法律、行政法规、部门规章     （十七）公司年度股东大会可以授权董事
   1      或本章程规定应当由股东大会决定的其他     会决定向特定对象发行融资总额不超过人
          事项。                                   民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
          上述股东大会的职权不得通过授权的形式     分之二十的股票，该项授权在下一年度股
          由董事会或其他机构和个人代为行使。       东大会召开日失效；
                                                   （十八）审议法律、行政法规、部门规章
                                                   或本章程规定应当由股东大会决定的其他
                                                   事项。
                                                   除本条第（十七）项外，上述股东大会的
                                                   职权不得通过授权的形式由董事会或其他
                                                   机构和个人代为行使。



    除修订的条款外，其他条款保持不变。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门
最终核定为准。
   该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准，经股东大会审议通过后办理相应工商
变更登记手续。


    特此公告。


                                            上海普利特复合材料股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2023 年 4 月 20 日