证券代码：002330                  证券简称：得利斯                 公告编号：2021-043



                   山东得利斯食品股份有限公司

                   关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完
  整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将
《公司章程》修订情况公告如下：

    一、本次《公司章程》修订情况说明

    公司于 2021 年 6 月完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项，首次
授予限制性股票数量的总数为 2,293,500 股，上市日期为 2021 年 6 月 29 日。根据
本次限制性股票授予情况，以及由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华
验字[2021]000432 号《验资报告》，公司新增注册资本（股本）人民币 2,293,500
元，总股本由 502,000,000 股增加至 504,293,500 股。因此，公司拟对《公司章程》
相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

                               《公司章程》修订对比表


              原《公司章程》                           修订后《公司章程》


      第五条 公司注册资本为人民币 50200           第五条 公司注册资本为人民币
  万元。                                      50429.35 万元。


      第十八条 公司股份总数为 50200 万            第十八条 公司股份总数为 50429.35
  股，均为普通股。                            万股，均为普通股。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。




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    二、相关授权、审议情况

    2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权董
事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司 2021
年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

    2021 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修
订〈公司章程〉的议案》，同意本次修订《公司章程》相关事项，该事项无需再次
提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、《2020 年年度股东大会决议》 ；

    2、《第五届董事会第十二次会议决议》；

    3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

    特此公告。



                                                 山东得利斯食品股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇二一年八月二十一日




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