证券代码：002330             证券简称：得利斯             公告编号：2022-071



              山东得利斯食品股份有限公司
   关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2022 年 8 月 19 日下午 15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届监事会第十八次会议在山东省诸城市昌城镇公司会议室召开。
本次会议已于 2022 年 8 月 9 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。公司高管人员列席了会议。

     会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如
下决议：

    一、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》的程
序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体报告详见公司 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告摘要》（公告编号：2022-068）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-069）。

    表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》

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    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计
划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

    具体报告详见公司 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

    表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划 5 名原激励对象已
离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司
回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    具体公告详见公司 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部
分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。

    表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

    四、备查文件

    《第五届监事会第十八次会议决议》

    特此公告。




                                                山东得利斯食品股份有限公司

                                                        监     事    会

                                                    二〇二二年八月二十日


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