证券代码：002330                    证券简称：得利斯                  公告编号：2022-073



                    山东得利斯食品股份有限公司
       关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司
章程〉的议案》，具体内容公告如下：

     一、本次《公司章程》修订情况说明

     根据 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予以及部分限制性
股 票 回 购 注 销 后 的 股 本 变 化 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 由 637,608,790 元 变 更 为
636,885,390 元，公司对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如
下：

                                 《公司章程》修订对比表

                原《公司章程》                             修订后《公司章程》

       第五条    公司注册资本为人民币                第五条    公司注册资本为人民币

 637,608,790 元。                                636,885,390 元。

       第十八条 公司股份总数为 637,608,790           第十八条 公司股份总数为 636,885,390

 股，均为普通股。                                股，均为普通股。


     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

     二、相关授权、审议情况

     2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司
2021 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等。

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    2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意本次变更注册资本暨修订《公
司章程》相关事项，本议案无需再次提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《2020 年年度股东大会决议》；

    2、《第五届董事会第二十一次会议决议》；

    3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

    特此公告。



                                           山东得利斯食品股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇二二年八月二十日




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