证券代码：002330                 证券简称：得利斯                  公告编号：2022-084



                   山东得利斯食品股份有限公司
     关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公
司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

     一、本次《公司章程》修订情况说明

     根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情
况，公司注册资本由 636,885,390 元变更至 636,794,790 元，公司对《公司章程》
相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

                              《公司章程》修订对比表

             原《公司章程》                              修订后《公司章程》

    第五条    公司注册资本为人民币                第五条    公司注册资本为人民币

636,885,390 元。                              636,794,790 元。

    第十八条 公司股份总数为 636,885,390           第十八条 公司股份总数为 636,794,790

股，均为普通股。                              股，均为普通股。


     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

     二、相关授权、审议情况

     2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司
2021 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等。



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证券代码：002330            证券简称：得利斯             公告编号：2022-084


    2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意本次变更注册资本暨修订《公
司章程》相关事项，本议案无需再次提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《2020 年年度股东大会决议》；

    2、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

    3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

    特此公告。



                                           山东得利斯食品股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二二年十月二十六日




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