证券代码：002330           证券简称：得利斯   公告编号：2022-088


             山东得利斯食品股份有限公司

                    独立董事候选人声明

       声明人刘海英，作为山东得利斯食品股份有限公司第五届
 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之
 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
      一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
 条等规定不得担任公司董事的情形。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定
 的独立董事任职资格和条件。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
 法》的相关规定。
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          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理
 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相
 关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
 事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
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      十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业
 金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的
 相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构
 独立董事管理办法》的相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立
 董事任职资格的相关规定。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
 务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司
 及其附属企业任职。
          是               □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
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      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已
 发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自
 然人股东。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已
 发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名
 股东单位任职。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控
 制人及其附属企业任职。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者
 其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但
 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者
 其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大
 业务往来单位的控股股东单位任职。
          是       □ 否
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         如否，请详细说明：_____________________________
      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
 情形。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
 且期限尚未届满的人员。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
 公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
 到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
 三次以上通报批评。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
 部委认定限制担任上市公司董事职务。
          是       □ 否
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         如否，请详细说明：_____________________________
      二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
 自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他
 董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十
 二个月的人员。
          是       □ 否   □ 不适用
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上
 市公司数量不超过 5 家。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董
 事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
 兼职情况等详细信息予以公示。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
 亲自出席上市公司董事会会议的情形。
          是       □ 否        □ 不适用
         如否，请详细说明：_____________________________
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      三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
 月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会
 议总数的二分之一的情形。
          是       □ 否        □ 不适用
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发
 表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
 情形。
          是       □ 否        □ 不适用
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
 外的其他有关部门处罚的情形。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以
 上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
          是       □ 否
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
 公司提前免职的情形。
          是       □ 否   □ 不适用
         如否，请详细说明：_____________________________
      三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
          是       □ 否
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         如否，请详细说明：____________________________


      声明人郑重声明：
      本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿
 意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监
 管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵
 守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时
 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
 的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董
 事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
 该公司独立董事职务。
      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关
 本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证
 券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，
 由本人承担相应的法律责任。




                                             声明人：刘海英
                                            2022 年 10 月 25 日