证券代码：002330        证券简称：得利斯      公告编号：2022-089


              山东得利斯食品股份有限公司
                   独立董事提名人声明


      提名人山东得利斯食品股份有限公司董事会现就提名刘春
玉为山东得利斯食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东得利斯食品股
份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
       一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
 十六条等规定不得担任公司董事的情形。
           是 □ 否
          如否，请详细说明：____________________________
       二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》
 规定的独立董事任职资格和条件。
           是 □ 否
          如否，请详细说明：____________________________
       三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
           是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


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       四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
 证书。
       □ 是        否
       如否，请详细说明：截至目前，被提名人尚未取得深圳证
 券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺报名参加最近一
 期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
 证书。
       五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
 务员法》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金
 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
 的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
 部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
 规定。


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        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
 制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公
 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银
 行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
 的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保
 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险
 机构独立董事管理办法》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
 独立董事任职资格的相关规定。
        是         □ 否


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       如否，请详细说明：______________________________
       十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
 所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经
 验。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司
 及其附属企业任职。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已
 发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然
 人股东。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已
 发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股
 东单位任职。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控
 制人及其附属企业任职。
        是         □ 否


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       如否，请详细说明：______________________________
       十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或
 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括
 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
 员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或
 者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重
 大业务往来单位的控股股东单位任职。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任
 一种情形。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措
 施，且期限尚未届满的人员。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任
 上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


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       二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
 责或三次以上通报批评。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改
 委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次
 未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托
 其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未
 满十二个月的人员。
       □ 是       □ 否     不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外
 上市公司数量不超过 5 家。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
        是         □ 否


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       如否，请详细说明：______________________________
       三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、
 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息
 予以公示。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两
 次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
       □ 是       □ 否         不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十
 二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事
 会会议总数的二分之一的情形。
       □ 是       □ 否         不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规
 定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不
 符的情形。
       □ 是       □ 否         不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监
 会以外的其他有关部门处罚的情形。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


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       三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时
 在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被
 上市公司提前免职的情形。
       □ 是       □ 否     不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
 形。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


       声明人郑重声明：
       本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
 法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
       本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳
 证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
 董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担
 相应的法律责任。


                   提名人：山东得利斯食品股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 25 日


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