山东得利斯食品股份有限公司

                            2022 年度监事会工作报告



         2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
     司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真
     履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督
     促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高级管理人员履职
     情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级
     管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利
     益和员工合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2022 年
     度工作情况汇报如下：

         一、报告期内监事会召开会议情况

         2022 年度，公司监事会共召开了 6 次会议：

序号    召开时间     召开届次                                  审议议案
        2022 年 2   第五届监事会   《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
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        月 27 日    第十四次会议   《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
                                   《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项
        2022 年 3   第五届监事会   目的议案》
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        月 15 日    第十五次会议   《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
                                   款方式存放的议案》
                                   《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》
                                   《2021 年度监事会工作报告》
                                   《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》
        2022 年 4   第五届监事会   《2021 年度内部控制自我评价报告》
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        月 20 日    第十六次会议   《2021 年度利润分配预案》
                                   《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
                                   《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
                                   《关于会计估计变更的议案》
                                   《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
        2022 年 4   第五届监事会
 4                                 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
        月 27 日    第十七次会议
                                   《关于购买房产暨关联交易的议案》
        2022 年 8   第五届监事会   《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》
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        月 19 日    第十八次会议   《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议

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                                  案》
                                  《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
      2022 年 10   第五届监事会
6                                 《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
       月 25 日    第十九次会议

        二、2022 年度监事会对下列事项进行了监督

        1、公司依法运作情况

        监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会
    议事规则》等有关规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高级管理人员履
    行职责情况进行了监督，监事会认为：

       （1）公司董事会能严格按照《公司法》《公司章程》及其他规则的要求，规
    范运作，严格执行股东大会的相关决议；

       （2）公司决策程序符合相关法律法规的要求；

       （3）公司与控股股东及其实际控制人所控制的企业在资产、人员、财务、机
    构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及
    生产经营活动；控股股东及其关联企业也没有要求公司为其及他人提供担保；

       （4）公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章
    程》或损害公司及股东利益的行为。

        2、监事会对公司财务的检查意见

        监事会认真审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，大华
    会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，真实地反映了公司的财
    务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

        3、监事会对公司关联交易情况意见

        公司发生的关联交易，严格执行协议价格，履行合法程序，关联交易定价原
    则公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

        4、监事会对公司内部控制的审核意见

        公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，亦符合公司


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生产经营实际情况，公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制
风险作用，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和实施情况。

    5、监事会对公司股权激励相关事项的审核意见

    监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予以及回
购注销部分限制性股票等相关事项进行了审核，认为公司限制性股票激励计划相
关实施事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求以及公司《2021年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司或全体股东利益的
情形。

    6、监事会对公司募集资金存放及使用情况的审核意见

    公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
和要求，亦符合募集资金投资项目实施计划，不存在违规使用募集资金行为，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、2023年监事会工作计划

    2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促
进公司的规范运作。依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查。
同时，监事会还将继续加强落实监督职能，有效监督公司规范运作、合规经营、
财务状况、关联交易、对外投资、对外担保、募集资金存放及使用、利润分配实
施等工作，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项
和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范运作，保护公司全体股东的合
法权。另外，公司监事会将加强法律、行政法规、规范性文件和会计金融知识的
学习，提升专业素养和业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。


                                            山东得利斯食品股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                      2023年4月18日


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