深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

  证券代码：002334        证券简称：英威腾           公告编号：2018-106


              深圳市英威腾电气股份有限公司

      关于终止 2018 年股票期权激励计划的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 9 月 26 日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司终止 2018 年股票期权激励计划的
议案》，此次股权激励事项相关文件《2018 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》、《2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股票期权激励
计划”或“本激励计划”）等一并终止。现将有关事项公告如下：

    一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

    1、2018年7月11日，公司分别召开了第四届董事会第四十四次会议和第四
届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司
2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市英威腾
电气股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

    2、2018年9月26日，公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监
事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止2018年股票期权激励计划的议案》，
决定终止本次股票期权激励计划。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具
了法律意见书。

    二、关于终止本次股票期权激励计划的原因

    鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，
继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效

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果。公司董事会经过审慎评估后决定终止实施本次股票期权激励计划，以避免激
励对象受二级市场股价波动的不利影响，确保激励对象能够更专注地投身于生产
经营的具体工作、努力为公司和全体股东创造价值。

    根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审
议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的，需经董事会审议通过。”公司董事
会有权终止本次股票期权激励计划，本激励计划终止后即失去法律效力，应终止
执行。

    三、后续措施

    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会承诺自本次终止股
票期权激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。

    本次股票期权激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩
效考核制度等方式来充分调动公司管理层和核心骨干的积极性。公司将结合相关
法律法规和自身实际情况，在本次董事会决议公告之日起3个月后择机推出新一
期股权激励计划，以促进公司的长期持续、稳定发展。

    四、终止本次股票期权激励计划对公司的影响

    本激励计划终止后，公司将不再实施2018年股票期权激励计划，股票期权
尚未完成实际授出，因此2018年股票期权激励计划不产生相关股份支付费用，
不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不
会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽
职，公司管理团队将更加认真履行工作职责，为公司创造更大的价值，回报全体
股东。

    五、监事会核查意见

    经审核，监事会认为：公司推出 2018 年股票期权激励计划的主要目的是通
过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司
利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但
是鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，



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继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效
果。因此，监事会同意公司终止实施本次股票期权激励计划。

       六、独立董事的独立意见

    经核查，我们认为：公司推出 2018 年股票期权激励计划的主要目的是通过
股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利
益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是
鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继
续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。
公司终止本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关
法律、法规的规定，程序合法合规，终止本次股权激励计划不存在损害公司及全
体股东利益的情形，可以使激励对象更专注地投身于生产经营的具体工作、努力
为公司和全体股东创造价值。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规
定终止本次股权激励计划。

       七、律师的法律意见

    广东信达律师事务所对公司本次终止2018年股票期权激励计划相关事项出
具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次股权激励计划
的终止事项履行了现阶段所必要的批准和授权程序，符合《公司法》、《管理办
法》和本次股权激励计划（草案）的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体
股东利益的情形。

       八、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、第五届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；

    4、广东信达律师事务所关于公司终止2018年股票期权激励计划的法律意见
书。

       特此公告。

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          2018 年 9 月 26 日




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