深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)

证券代码：002334           证券简称：英威腾            公告编号：2018-124


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第六次会议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件等方式送
达各位董事。会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）上午 9:30 在深圳市光明区马
田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 4 楼会议室以现场方式召开，由董事长
黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，
独立董事廖爱敏女士因工作原因委托独立董事董秀琴女士出席本次董事会。本次
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控
股子公司股权的议案》。

    《关于转让控股子公司股权的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长本
次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

    公司于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次
股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大
会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起 12 个月内有


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 效。

    公司已于 2018 年 10 月向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中
国证监会的核准。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期即将到期，
为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟将本次公
开发行可转换公司债券决议有效期自期满之日起延长 12 个月，除延长本次公开
发行可转换公司债券决议有效期外，已经本公司 2018 年第一次临时股东大会逐
项审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变，在
延长期限内继续有效。

    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长股
东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》。

    公司于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东
大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议
通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起 12 个月内有效。

    公司已于 2018 年 10 月向中国证券监督管理委员会提交本次公开发行可转
换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于
股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的有效期即将
到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟提
请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期
延长 12 个月，除延长股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事
宜的有效期外，已经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事
宜保持不变，在延长期限内继续有效。

    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。


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    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公
司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

    《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<
深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018 修订稿）>的议
案》。
    为了进一步健全和完善公司各子公司的管理层持股机制，公司拟将 2014 年
9 月披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》
修订为《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018 修订
稿）》，原《子公司管理层持股计划管理办法》（2014）及相关实施细则予以废止，
不再实施。《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018 修订
稿）》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会
审议，公司拟定于 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2018 年第
五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大
厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 12 月 20 日（星期四），会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


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        深圳市英威腾电气股份有限公司

                      董事会

               2018 年 12 月 7 日




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