深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

证券代码：002334             证券简称：英威腾           公告编号：2018-125


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议于 2018 年 12 月 7 日（星期四）上午 11:00 在深圳市光明区马田街道松白路
英威腾光明科技大厦 A 座 4 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先
生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监
事；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长本
次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

    公司于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东
大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议
通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起 12 个月内有效。

    公司已于 2018 年 10 月向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中
国证监会的核准。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期即将到期，
为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟将本次公
开发行可转换公司债券决议有效期自期满之日起延长 12 个月，除延长本次公开


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发行可转换公司债券决议有效期外，已经公司 2018 年第一次临时股东大会逐项
审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变，在延
长期限内继续有效。

    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长股
东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》。

    公司于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东
大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议
通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起 12 个月内有效。

    公司已于 2018 年 10 月向中国证券监督管理委员会提交本次公开发行可转
换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于
股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的有效期即将
到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟提
请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期
延长 12 个月，除延长股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事
宜的有效期外，已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜
保持不变，在延长期限内继续有效。

    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                           深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                       监事会
                                               2018 年 12 月 7 日




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