深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334          证券简称：英威腾            公告编号：2019-001


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 29 日向全体董事发出。会议于 2019 年 1
月 4 日（星期五）上午 9:30 以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董
事 9 人，其中黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、张
清先生为公司 2015 年第二期限制性股票激励计划的激励对象回避表决，实际参
加表决的董事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

   一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销
2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》

    关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、张
清先生已回避表决。

   《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意
见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年第
二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的议案》



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    关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、张
清先生已回避表决。
    《关于 2015 年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司
章程的议案》

   关于公司注册资本变更情况如下：

   本次回购注销因离职原因不符合激励计划条件的激励对象所持已获授但尚
未解锁的限制性股票共计528,000股。

   因此公司注册资本将由人民币75422.5710万元变更为75369.7710万元。

   《公司章程》相应条款进行修订如下：
            编号     修订前                 修订后
                     公司注册资本为人民币   公司注册资本为人民币
           第六条
                     75422.5710 万元        75369.7710 万元
                     公司股份总数为        公司股份总数为
          第十九条   75422.5710 万股，全部 75369.7710 万股，全部
                     为人民币普通股股票    为人民币普通股股票

    特此公告。

                                              深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2019 年 1 月 4 日




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