深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334          证券简称：英威腾            公告编号：2019-019


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知及会议资料已于 2019 年 2 月 18 日向全体董事发出。会议于 2019 年 2
月 22 日（星期五）上午 9:30 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明
科技大厦 A 座 8 楼核心会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主
持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决
的董事 9 人，其中张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生为公司 2019 年
股票期权激励计划的激励对象回避表决，实际参加表决的董事 5 人。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会
计差错更正的议案》
    《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表
了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励
对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事
会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 2 月 22
日为首次授予日，向 429 名激励对象授予 4300 万份股票期权。
    董事张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生为公司 2019 年股票期权
激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。


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   《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董
事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。
                                         深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 2 月 22 日




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