深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334           证券简称：英威腾           公告编号：2019-032


              深圳市英威腾电气股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知及会议资料已于 2019 年 3 月 15 日向全体董事发出。会议于 2019 年 3
月 21 日（星期四）上午 10：00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾
光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申力
先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独
立董事廖爱敏女士以通讯方式参会。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署子
公司股权转让协议之补充协议的议案》

    《关于签署子公司股权转让协议之补充协议的公告》详细内容见指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                           深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2019 年 3 月 21 日




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