深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)
证券代码：002334            证券简称：英威腾            公告编号：2021-002


                 深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届董事会第三十五次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五
次会议通知及会议资料已于 2021 年 1 月 22 日向全体董事发出。会议于 2021
年 1 月 26 日（星期二）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威
腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申
力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人（其
中董事郑亚明以通讯方式出席本次会议）。本次会议应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度计提资产减值准备的议案》

    为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计等相关规定，公司 2020 年度计提资产减值准备 7,450 万元。本
次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

    《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》

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   《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发
表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                         深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 1 月 26 日




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