证券代码：002337           证券简称：赛象科技         公告编号：2020-005




                    天津赛象科技股份有限公司

               第七届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年2月14日以电子邮件
和书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2020年2月27日上午
10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席
董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于计提
公司2019年资产减值准备的议案》。
       公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生
减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次
计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、存
货，合计计提资产减值准备金额为27,667,619.35元，本次计提资产减值准备将减少
公司2019年度净利润22,866,667.76元，合并报表归属于母公司所有者权益减少
21,461,683.37元。预期公司本年度业绩与上一年度同期业绩波动不大。
       本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所
审计的财务数据为准。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议并通过了
《公司 2020 年度日常关联交易的议案》。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公
司未来发展需要，公司对 2020 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预
计。

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    关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为子
公司提供担保的议案》。

    本公司拟在2020年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司，向银行申请
综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授
权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期
限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起
一年之内有效。
    本公司拟在 2020 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司，向银行申
请综合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，
授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与
期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日
起一年之内有效。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担
保事项不需要提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证
券时报》。


    特此公告。




                                           天津赛象科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 2 月 28 日




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