证券代码：002337         证券简称：赛象科技          公告编号：2020-047



                  天津赛象科技股份有限公司

             第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 于 2020 年 12 月 14 日以书
面方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 25 日上
午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出
席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、董事会秘书列席了会议。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议并通过了
《关于新增 2020 年日常关联交易额度预计的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司经营发展需要
及 2020 年 1-11 月实际发生的关联交易情况，公司对 2020 年度公司与关联方发
生的日常关联交易额度预计进行了新增。
    关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
    其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为
本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议
案无异议。

    具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。

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    天津赛象科技股份有限公司
             董事会
         2020 年 12 月 26 日




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