证券代码：002337         证券简称：赛象科技          公告编号：2020-050



                  天津赛象科技股份有限公司

             第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 12 月 17 日以书面
方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 28 日上午
10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席
董事五名，实际出席董事五名，全体监事、董事会秘书列席了会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议并通过了
关于《2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公
司未来发展需要，公司对 2021 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预
计。
    关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
    其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为
本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议
案无异议。

    具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》。
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    公司拟于 2021 年 1 月 13 日上午 9：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。




    特此公告。




                                          天津赛象科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 12 月 29 日




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