证券代码：002337          证券简称：赛象科技          公告编号：2021-011



                  天津赛象科技股份有限公司

           第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 3 月 1 日以书面方式
发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 12 日上午 10:00
以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事
五名，实际出席董事五名，全体监事、董事会秘书列席了会议。本次董事会会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用
闲置自有资金进行证券投资的议案》。
    为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司董
事会审议，拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超
过 4 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在有效
期内循环使用。本次投资不涉及关联交易 。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公
告。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《开展外汇
套期保值业务的可行性分析报告》。
    伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务
及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和


                                     1
股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。
    公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任意时点余额累计不超过人民
币4亿元整或其他等值货币金额。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公
告。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为子
公司提供担保的议案》。
    公司拟在 2021 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合
授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权公
司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，
并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之
内有效。
    公司拟在 2021 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综
合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权
公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，
并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之
内有效。
    本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《证券时报》的相关公告。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、
法规文件，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网

                                    2
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订
<董事会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、
法规文件，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》，本议案尚需提
交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
     根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，本议案尚需提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 3 月 29 日下午 14：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2021 年第二次临时
股东大会。《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》公告详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。


备查文件：
1.第七届董事会第十六次董事会决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           天津赛象科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 3 月 13 日


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