证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2022-007



                  天津赛象科技股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 1 月 28 日以书面
方式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 8 日上午
10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席
董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以
下议案：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
为子公司提供担保的议案》。

    公司拟在 2022 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合
授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权公
司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，
并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之
内有效。
    公司拟在 2022 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综
合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权
公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，
并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之
内有效。
    本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《证券时报》的相关公告。

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    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 2 月 24 日下午 15：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2022 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议。




    特此公告。




                                           天津赛象科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 2 月 9 日




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