证券代码：002337         证券简称：赛象科技           公告编号：2022-041



                  天津赛象科技股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 8 月 17 日以书面
方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 28 日上午 8:30
以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事
五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议
案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年
半年度报告及摘要》。
    董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年
半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修
订<总经理工作细则>的议案》。
    为完善公司的治理结构和经营系统，规范公司经理人员的行为，公司董事会
修订了《总经理工作细则》，原2010年2月10日审议通过的《总经理工作细则》废
止。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修

                                     1
订<信息披露管理制度>的议案》。
    为完善公司的信息披露行为，公司董事会修订了《信息披露管理制度》，原2010
年3月31日审议通过的《信息披露管理制度》废止。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制
订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
    为完善公司的证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，
保护投资者的权益和公司利益，公司董事会制订了《证券投资与衍生品交易管理
制度》，原2020年4月10日审议通过的《风险投资管理制度》、原2020年4月20日审
议通过的《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修
订<投资管理制度>的议案》。
    为完善公司投资管理工作，公司董事会修订了《投资管理制度》，原2011年4
月26日审议通过的《投资管理制度》废止。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制
订<委托理财管理制度>的议案》。
    为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维
护公司及股东利益，公司董事会制订了《委托理财管理制度》。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于控
股子公司出售股权的议案》。
    此次交易涉及广州市井源机电设备有限公司所持有的 Atab Automations Teknik
AB 公司 15.4%的股权，交易价格约 16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为 Goldcup
31363 AB (unct MAXAGV AB)。交易完成后，广州井源将不再持有 ATAB 的股权，
本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券

                                     2
时报》。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。


   特此公告。

                                      天津赛象科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 8 月 30 日




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