证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2018-036


                 长春奥普光电技术股份有限公司
        关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宋志义先生

因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，宋志义先生

不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披

露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

    公司于 2018 年 9 月 18 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审

议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。为完善公司治理

结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事

会同意补选董事张涛先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

    本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会委员：李传荣先生、贾平先生、李北伟先生，其中李传荣先生

担任召集人。

    审计委员会委员：朱文山先生、张涛先生、李北伟先生，其中朱文山先生

担任召集人。

    提名委员会委员：李传荣先生、张涛先生、朱文山先生，其中李传荣先生

担任召集人。

    薪酬与考核委员会：李北伟先生、张涛先生、李传荣先生，其中李北伟先

生担任召集人。
   公司第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第六届董事会届满为止。




    特此公告。




                                  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

                                           2018 年 9 月 18 日