证券代码：002338        证券简称：奥普光电       公告编号：2018-044


                长春奥普光电技术股份有限公司
                         董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

四次(临时)会议于2018年12月4日以通讯方式召开。会议于2018年11月28日以书

面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8

名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并通过了以下议案：

   （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参股公司

增资方案调整的议案》。

    关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。

    公司参股公司长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称“长光宇航”）原

增资方案经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。在原增资方案

公告后，上海空间推进研究所拟对长光宇航进行增资，增资方案经过研讨并履行

了相关决策程序，待中国航天科技集团有限公司审批同意后实施出资行为，该项

事宜符合长光宇航发展战略。为此，长光宇航增资方案调整为，拟增加注册资本

610 万元，增资方以不超过 5.5 元/股的价格认缴。其中原自然人股东林再文以

无形资产认购长光宇航人民币 260 万元新增注册资本；上海空间推进研究所以货

币出资认购长光宇航人民币 150 万元新增注册资本；公司控股股东中国科学院长

春光学精密机械与物理研究所以无形资产认购长光宇航人民币 200 万元新增注


                                                                       1
册资本。

     该议案详情请参见登载于 2018 年 12 月 5 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技

术股份有限公司关于参股公司增资方案调整的公告》。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2018 年 12 月 5 日巨潮

资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意

见》）。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。




     特此公告。




                                      长春奥普光电技术股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 4 日




                                                                         2